Profil autora:
vložil Policie ČR
jméno Policie ČR
autor textu Lucie Konečná
zdroj textu tisková zpráva
autor fotografií ilustrační foto
hash tag zasahypolicie
02.05.2024 08:10

Policie ČR

Zpravodajství
krimi

Zobrazeno 736x
Každoročně policisté jen na Náchodsku evidují desítky případů problému s tzv. legalizátory výnosů z trestné činnosti. Legalizace výnosů z trestné činnosti je přitom nedílnou součástí podvodů, které jsou páchány v online prostředí.
Náchodští kriminalisté v těchto dnech obvinili dokonce čtyři osoby, tři ženy a jednoho muže (39, 50, 53, 54), kteří měli nezávisle na sobě legalizovat výnosy z trestné činnosti. Dovolit měli neznámé osobě převádět finanční prostředky na svůj bankovní účet, a poté převádět nebo umožnit převádět takto získané prostředky na jiné bankovní účty tím, že sami autorizovali platební příkazy zadávané neznámým pachatelem. Takto měli jednat, ačkoli neznali původ finančních prostředků došlých na jejich účet, od jim neznámých osob, a neučinili ani žádné kroky ke zjištění těchto informací. Pod vidinou vlastního zisku tak měli umožnit převádět nezákonně získané finanční prostředky. Výše škody se přitom vyšplhala na bezmála půl milionu korun.
Přitom legalizovat ilegálně nabyté finance je trestné ať už to daná osoba dělá vědomě či nevědomky. Jejich podílení se na podvodném jednání, za které má slíbenou provizi, prostřednictvím převodu těchto prostředků, či výběru finančních prostředků a předání pachateli v hotovosti může znamenat trest odnětí svobody až na pět let.

JAKÝM ZPŮSOBEM PACHATELÉ HLEDAJÍ LEGALIZÁTORY?

Pachatel osloví náhodnou osobu přímo, například i při náhodném setkání na ulici a pod různými legendami se jí snaží přimět ke spolupráci spočívající v převodu finančních prostředků přes účet této oslovené osoby.
Například na internetu, na sociálních sítích nebo v tištěné inzerci se objeví nabídka výdělečné činnosti, která přímo v inzerátu nemusí být nijak specializovaná. Legend pachatelů zde existuje opět mnoho. V poslední době se jedná často o legendy v souvislosti s nákupem kryptoměn. Vždy jde ale o formu nějakého převodu finančních prostředků přes účet osoby, nebo dokonce instrukce k zakládání bankovních účtů u různých bank. V některých případech se nemusí jednat přímo o inzerát s nabídkou výdělečné činnosti, ale může se ze strany pachatele jednat o reakci na poptávku o pracovní činnost. Legalizátoři mohou být přiměni ke spolupráci v rámci nabídky přes profil na sociální síti, který se jeví jako profil velmi bohatého člověka, jenž zázračně rychle a bez těžké práce neskutečně zbohatl. Všechno je to jenom psychologický klam sloužící k náboru legalizátorů.
Policisté se setkávají se i s náborem metodou tzv. sněhové koule, kdy nábor legalizátorů konají další legalizátoři, kteří oslovují své známé například s tím, že pro ně mají nabídku výhodné práce.
Romance scam - metoda pachatelů, kteří se s Vámi seznámí. Po sblížení se Vás například snaží přesvědčit k umožnění převodu finančních prostředků přes Váš bankovní účet, k založení nového bankovního účtu nebo účtu na virtuální měny. Při těchto podvodech se z Vás pachatel snaží vylákat i Vaše finanční prostředky, osobní údaje nebo osobní doklady.
Pachatelé k zakládání bankovních účtů a účtů na virtuální měny zneužívají doklady, které vylákají z osob pod různými legendami. Tyto legendy mohou opět souviset s nabídkou výdělečné činnosti, nebo zprostředkování půjčky.


Podpořte redakci on-line deníku Orlický.net! Klikněte, prosím, na reklamní banner našich inzerentů. Tento zpravodajský portál funguje díky reklamě jako je tato. Děkujeme.


Zajímavé zprávy z regionu
Další zprávy z lokality Náchodsko
Nákup vstupenek z druhé ruky je risk
Žena řídila pod vlivem drog
Nehoda kamionu: Nová SUVčka vyskladnil do příkopu
Podvod na seznamce: Láska procházela bankovním účtem
Popel v kompostéru? Může začít hořet, a s ním i nedaleká kůlna
Dacia skončila po smyku na střeše v příkopu. Nehoda naštěstí neměla tragické následky
Tatra s přívěsem skončila v příkopu. Pro vytažení musela vyklopit náklad
Hasiči měli perný večer. Nejdřív střet motocyklu s cyklistou, poté popadané stromy
Lesní požár hrabanky se zastavil pár desítek centimetrů o hraniční čáry
Pat a Mat jezdili odcizenými auty a havarovali s nimi. Škoda třičtvrtě milionu
Z bílého prádla v mžiku černé. Pračka s prádlem shořela
Fanynka Elona Muska přišla o peníze. Podvodníci seniorce zamotali hlavu
Útěk z minizoo nevyšel. Zvířecí uprchlíky zpátky pomohli zahnat hasiči a policisté
Osobní auto se střetlo s motocyklem. Jeden lidský život na místě vyhasl
Důchodkyně přišla o úspory ve výši 299 tisíc korun. Chtěla investovat
Posilněný alkoholem ujížděl rychlostí až 200 km/h. Jízdu jedničkové oktávky ukončil PIT manévr
Žena narazila do plotu a betonové studny. Za vším mohla být zřejmě únava
Na obchvatu se srazilo několik vozidel
Nainstaloval si do počítače Anydesk. Pak přišel o bezmála půl milionu korun
Požár rodinného domu způsobil škodu půl milionu
Na lup vyrazil muž i s těhotnou partnerkou. Všímavý svědek jim sérii krádeží přerušil
Mokrá vozovka, smyk, otočka a náraz do sloupu veřejného osvětlení
Na železniční trati najel rychlík do hromady sesunutého kamení
Stavba obchvatu a dálničního přivaděče pokračuje. Řidiči ode dneška budou jezdit po provizorní komunikaci
Nehoda linkového autobusu byla bez zranění
Na Valentýna přišel o řidičský průkaz. Cizinec jel s mercedesem po dálnici vysokou rychlostí
Pět jednotek hasičů zasahovalo u požáru rodinného domu. Způsobená škoda byla vyčíslena na milion
Mohu si zavolat z vašeho mobilního telefonu? Půjčené telefony už nevracel, někdy i útočil
Dvacetiletý mladík na kradeném kole vezl kradené věci. Policisté při prověřování zjistili spoustu dalších přitěžujících okolností
Investiční poradce oslovil 79letého muže. Vylákal z něho neuvěřitelný obnos


Osobák skončil za svodidly v potoce
22.05.2024 | 11:57 | SDH

V parkovacím domě hořelo Volvo. Plameny pomáhal hasit sprinklerový systém
22.05.2024 | 10:34 | HZS

Kůlna v plamenech: Šlehající plameny byly vidět z dálky
22.05.2024 | 08:17 | HZS

Po střetu osobáku s vlakem na železničním přejezdu dva mrtví lidé
21.05.2024 | 19:54 * | Orlický.net

Nevěděl, co má udělat. Raději před policisty ujížděl asi patnáct kilometrů a pak ještě utíkal
21.05.2024 | 11:51 | Policie ČR

Na křižovatce na obchvatu řidič rozpáral svůj osobák o návěs kamionu
21.05.2024 | 10:43 | HZS

Auto narazilo do propustku a sjelo do příkopu, řidičku vyzvedli hasiči z přepravní sanitky
21.05.2024 | 08:20 | Orlický.net

Nákup vstupenek z druhé ruky je risk
20.05.2024 | 09:50 | Policie ČR

Jedno auto zastavilo o plot, další zůstalo stát uprostřed silnice
19.05.2024 | 11:40 | Orlický.net

Po dvou dnech od nalezení policisté opět pátrají po pohřešovaném chlapci
18.05.2024 | 17:00 | Policie ČR

Auto zastavilo o strom. Hasiči kvůli zaklíněnému řidiči otevřeli oktávku jako konzervu
18.05.2024 | 09:44 | HZS

Jedenáct jednotek hasičů bylo povoláno k požáru stodoly
18.05.2024 | 08:28 | HZS

Tři požáry osobních automobilů během 24 hodin
17.05.2024 | 11:47 | Orlický.net

Víc než dvě promile v žíle u řidiče oktávky normou?
17.05.2024 | 08:20 | Policie ČR

Video: Opilý řidič po zastavení na parkovišti začal utíkat před policisty. Marně
17.05.2024 | 07:00 | Policie ČR



zprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Bílého hyundaie neudržel na nové asfaltce a poslal ho do škarpy
V křižovatce se střetlo auto s motorkou, jedna osoba skončila v péči záchranářů
Na křižovatce, která bude za pár měsíců okružní, komplikovala během dopravní špičky nehoda
Žena se opakovaně domáhala zásahu policistů: "Syn má schizofrenii a pije". Jednalo se ale o zneužití tísňového volání
Ústí nad Orlicí
Jela se legendární Ústecká 21
Video: Přes město se přehnala silná bouře s krupobitím. Voda zaplavila obvyklá místa
Obrazem: Majáles gymnázia lákal na Kociánku
Ohnivá rozhledna přivítala nejtvrdší hasiče
Žamberk
Gustav Husák rozdával párky a pivo v Divišově divadle
Zážitková exkurze k vodě: Výlet do světa živočichů a rostlin kolem Divoké Orlice
Květnová představení v Divišově divadle
Děti z Anima zahrály Čertovskou pohádku v Divišově divadle
Lanškroun
Rada města spouští přípravy projektu krytého koupání
Čarodějnické" TECHNOhrátky odpočítaly 18 000. jubilantku a poradily, jak na pleť, účesy i lžíci na boty
Město připravuje stavbu sportovní haly. Mohly by ji využívat i krajské střední školy
Krvavé rány a strach v očích. Útulek přijal šest psů z nezvládnutého chovu
Nové Město nad Metují
Brány města dokořán ve znamení slunečného počasí
Archeologové při opravě silnice objevili torzo historické krajské brány
Dramatický obrat: Kohouti z České Třebové otočili zápas v posledních minutách
Příjezd na historické náměstí bude uzavřen. Čeká ho rekonstrukce
Dobruška
Žena neoprávněně čerpala dávky. Přišla si téměř na čtvrt milionu
Vlastnil auto jen jeden den, zběsile ujížděl před policisty, auto zastavil o strom
Řidič se před jízdou posilnil rumem, od nehody odešel
Město shání peníze na opravu krytého plaveckého bazénu. Ten je starý přes 40 let
Letohrad
Letohrad investuje do oprav místních silnic
Kluci a holky projektovali domy, stavěli klenbu a rozpoznávali žárovky
Dlouho plánovaná oprava krajské silnice se blíží. Řidiče čekají komplikace
U autoservisu shořelo osobní auto
Kostelec nad Orlicí
Víc než dvě promile v žíle u řidiče oktávky normou?
Půlnoční jízda osobáku skončila koly vzhůru
Po cyklostezce se mohou nyní pohybovat už také inlajnisté a maminky s kočárky
PŘEDNÁŠKA O ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ
Choceň
Během dvou dní dva požáry. Hořela střecha i jídlo na plotně
Radnice představila informační panely pro osvětovou činnost. Aktuálním tématem je kompostování
Na lesní cestě našli lidé mrtvého cyklistu. Policie hledá svědky
Ohořelý parapet okna, začouzený strop. Na balkoně hořel plastový kbelík s popelem z krbu. Škoda za nedbalost je vysoká
Týniště nad Orlicí
27. týnišťský swingový festival Jardy Marčíka 2024
ČARODĚJNICE 2024 SE POVEDLY
ČARODĚJNICE V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ JIŽ POPATNÁCTÉ
Ztratil se senior ve špatném zdravotním stavu. Muže se podařilo nalézen do dvou hodin od nahlášení
Vamberk
Auto vzhůru kolama, řidič opilý
Vrbické léto má svůj happy end. Hendikepovaná dívka dostala novou postel
Začíná stavba retailového parku. Obyvatelé města se dočkají nových obchodů včetně potravin
Ve vambereckých lesích se srazila dvě auta. Tři zranění
Česká Skalice
Hasiči varují před nebezpečnými jezy. A nacvičovali záchranu tonoucího z podvěsu
Zaklíněním řidiče skončila ranní nehoda dvou aut, náklaďáku a autobusu
Kvůli alkoholu a mokré silnici se řidič audiny nevešel na silnici
Sezóna morotkářům pomalu, ale jistě začíná
Rokytnice v Orlických horách
Radnice oznámila dohodu na odkup kotelen od soukromého vlastníka
Horské město bylo rok bez lékárny. Od včerejška už lidé nemusí jezdit do podhůří
Po vzájemném konfliktu jeden muž napadl druhého. Útočníkovi hrozí deset let
Pevnost Hanička má 3D houfnici
Česká Třebová
Odhalili pamětní desky válečným hrdinům
Odhalili pamětní desky válečným hrdinům
Náhlý konec slavné éry: Jak mistři HC Kohouti Česká Třebová opouštějí hokejovou scénu
Majálesové veselí ovládlo ulice města
Opočno
Vloupal se do kanceláře. Nepoznáváte muže z videa?
Plameny v letní kuchyni. Požár se díky pohotové reakci majitele nerozšířil
Klášterní zahrada žije. Projekt startu oživení areálu končí
Vánoční setkání s koncertem v Opočně
Náchod
Šestice lidí z podvodného ukrajinského callcentra skončila v české vazbě
Finalizují se přípravy krajského obchvatu města, stavět se začne v srpnu
Spolkový dům se otevřel veřejnosti
Projekt nových trailů má zelenou. Trať bude dlouhá několik kilometrů
Jablonné nad Orlicí
Prosluněný den volna lákal k vyjížďce. V serpentinách se srazily dva motocykly
Srazila se dvě osobní auta, šest zraněných
Osobnímu vlaku se do cesty postavila dodávka. Její řidič skončil v nemocnici
Po čelním střetu dvou aut museli jednoho z účastníků z vraku vozidla vyprostit. Do nemocnice letěl vrtulníkem
Borohrádek
Linkový autobus sjel ze silnice a narazil do stromu. Spolu s řidičem se zranilo jedno ze dvou cestujicích dětí
Silnice jeden led. Dvě auta havarovala, další sjelo do příkopu samo
Řepa pod mostem, tahač nebezpečně nakloněný a návěs nabodnutý na zábradlí
Dvanáct jednotek ze širokého okolí likvidovalo celé odpoledne požár štěpky
Jaroměř
Na kruhovém objezdu došlo k tragickému střetu
Nezletilí sprejeři v noci posprejovali betonovou zídku
Během odpoledne tři nehody
Streetart na odstaveném vagónu. Škoda dosahuje 50 tisíc korun
Králíky
TECHNOhrátky: Dokonalý průřez oborem opravář zemědělských strojů
V Králíkách se řešilo posílení kapacity energetické sítě
Opilý mladík si z cizí garáže půjčil BMW k nočnímu výletu. Zastavil ale o protější plot
Jazyková bariéra nevadila, žáci vyráběli šroubek, kovový štítek a hlavolam
Hradec Králové
V parkovacím domě hořelo Volvo. Plameny pomáhal hasit sprinklerový systém
Štěpán Černý: Z juniorky až do A-týmu Mountfieldu HK
Unikátní exteriérová výstava poukazuje na nutnost změny myšlení a chování dnešní společnosti
Vyřazené cisterny nahradí u dobrovolných hasičů i desítky let starou techniku
Vysoké Mýto
Na náměstí slavili Den Země
Na chodníku došlo ke kolizi jízdního kola a kočárku s dítětem. Cyklista raději ujel
Před konferencí s tématem dopravy se předávaly ceny za obnovu památek
Auto bez řidiče opustilo parkoviště. Naštěstí se zastavilo o nedaleký dům
Pardubice
Divadelní festival Pernštejnlove: Letní láska v kulise pardubického zámku
Kraj plánuje více používat recyklát při opravách silnic
V odpolední dopravní špičce přeskočila se superbem vyvýšený ostrůvek a nabořila další auto. Řidička nadýchala 2,98 promile
Muž oblečený v mikině s písmenem "Z" může dál chodit po městě. Nejednalo se o trestný čin
Litomyšl
Litomyšl zasypaly odpoledne kroupy. Nad městem řádila supercela
Odborníci na dopravní infrastrukturu rokují v Litomyšli
Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek!
Bedříšek slaví 200. narozeniny, má svoji eurobankovku
Solnice
Vedení kraje schválilo podmínky pro prodej pozemků v nové průmyslové zóně Solnice-jih
Začala rozsáhlá údržba dřevin. V lokalitě Šárka bylo nutné pokácet desítky starých stromů
Osobák vyjel ze silnice a zastavil o strom
Podél silnice vyrostou další průmyslové haly. Investor hledá najemce
Orlické hory
Tvrz Bouda zahajuje turistickou sezonu s novým zábradlím, expozicemi a publikacemi
Řidič BMW na uzké silnici vyjel na krajnici a zastavil o strom
Noční déšť přinesl na hřebeny hor extrémní srážky. Platí výstraha meteorologů
Závod psích spřežení ovládne Orlické hory. Startuje dnes v podvečer
Podorlicko
V Rychnově hasiči ukáží speciální klecový polygon, lhotečtí a bohuslavičtí dostanou novou cisternu
Rodiče už vědí, zda se jejich děti dostaly na vybranou střední školu
Na východ Čech dorazila polární záře. Byla vidět pouhým okem
Během svátečního dne dvě auta skončila mimo vozovku mezi stromy. Jedno z nich nemělo řidiče a ani registrační značky
Rychnovsko
Po dvou dnech od nalezení policisté opět pátrají po pohřešovaném chlapci
Z obývacího pokoje ukradl flobertku. Z obavy, že by mu majitel mohl něco udělat
Škodovka se střetla s kamionem. Řidiče osobáku museli hasiči vyprostit
Během odpoledne dvě nehody s nárazem do sloupu
Orlickoústecko
Přeprava nebezpečného nákladu v režimu ADR
Nevěděl, co má udělat. Raději před policisty ujížděl asi patnáct kilometrů a pak ještě utíkal
Počasí potrápilo hasiče na Orlickoústecku a Svitavsku
Silničáři zahajují celoplošné výspravy silnice z Letohradu na Ústí
Náchodsko
Nákup vstupenek z druhé ruky je risk
Žena řídila pod vlivem drog
Nehoda kamionu: Nová SUVčka vyskladnil do příkopu
Chtěli si jen přivydělat. Jenže i nevědomá legalizace výnosů z trestné činnosti je trestná